USTIDSuche.de

USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	MUR Shipping Holdings Limited
Adresse	7th Floor 54 Jermyn Street Mayfair London SW1Y 6LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14489021 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	MUR Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (11)

Quelle: Companies House

GB Macglobal Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2022 Companies House Nummer: 14521352 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bodenstein, Frans Rudolph Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cohen, Franki Sue Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cohen, Steven Richard Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davis, Michael Lawrence Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Honiball, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Macsteel Global Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2022 Löschung: 13.12.2022 Companies House Nummer: 14488739 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Raftery, Brian Edward Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Samson, Sheila Iris Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 09.1940 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Van Niekerk, Louis Lourens Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zakielarz, David Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 28.12.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (8)

Quelle: Companies House

Cohen, Steven Richard Corona Del Mar, United States Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: South African

Intrator, Thomas 1226 Thonex, Geneva, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Wharton, Tsim Alan Farrington Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cohen, Franki Sue Newport Beach, United States Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2022 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: South African

Davis, Michael Lawrence, Sir Mayfair, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2022 Löschung: 29.06.2023 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muirhead, Robert Michael Office 226, Jebel Ali, United Arab Emirates Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2023 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Post, Dean Roy Mayfair, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2022 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: South African

Van Niekerk, Louis Lourens Sandton, Johannesburg, South Africa Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2022 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African