Alle Informationen zu:

Name	ATH Group LTD
Adresse	C/O Edge Recovery Limited 5-7 Ravensbourne Road Bromley BR1 1HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09919935 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mckerchar, Ross Campbell Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thompson, Lisa Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Canon, Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mckerchar, Ross Campbell Bromley Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2017 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: It Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Lisa Kings Langley, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Abacus Transtex Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08818509 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Abacus Transport LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.04.2022 Companies House Nummer: 02963669 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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