Alle Informationen zu:

Name	AI Wertheimer Midco UK Limited
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11027218 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ai Wertheimer Debtco Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2017 Companies House Nummer: 11026824 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Collier, Andrew David London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: British

Wise, Sarah Louise London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Benson, Christopher Stuart Savannah Way, Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2021 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brocklebank, James Gerald Arthur Savannah Way, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2024 Löschung: 31.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hanks, Richard Savannah Way, Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2023 Löschung: 02.09.2024 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British,American

Osio, Nicolas Ferran Savannah Way, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2024 Löschung: 31.01.2025 Beschäftigung: Swiss Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Swiss

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