| Name |
Little India (Frodsham) LTD |
| Adresse |
98 Main St
Frodsham
WA6 7AR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10192836 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 21. Mai 2016
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bhattacharjee, Susmita
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.05.2017
Löschung: 19.10.2017
Geburtsdatum: 04.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bhattacharjee, Anjan Kumar
Frodsham, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2017
Geburtsdatum: 01.1964
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bhattacharjee, Susmita
Frodsham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.05.2016
Löschung: 20.10.2017
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British