Alle Informationen zu:

Name	Valmand Fine Jewellery LTD
Adresse	Dns House 382, Kenton Road Harrow HA3 8DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13907034 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	32120 - Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck) 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck 47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dumitru, Laurentiu Florin Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Petrus, Adrian Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Toma, Ionel Ciprian Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dumitru, Laurentiu Florin Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Petrus, Adrian Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Toma, Ionel Ciprian Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

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