| Name |
Teqnologix LTD |
| Adresse |
One Six Six
2nd Floor, College Road
Harrow
HA1 1BH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11075311 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Junaid, Juhaina
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2017
Geburtsdatum: 10.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Shaikh Abu, Muntasir Mahmud
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2017
Geburtsdatum: 02.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Junaid, Juhaina
Harrow, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2017
Geburtsdatum: 10.1977
Beschäftigung: Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Shaikh Abu, Muntasir Mahmud
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2017
Geburtsdatum: 02.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
Airoperate LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2020
Companies House Nummer: 12406255
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Challu LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Companies House Nummer: 13229172
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Dharma Homes UK LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Companies House Nummer: 13326824
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Alams International LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.11.2019
Löschung: 15.12.2019
Companies House Nummer: 12331657
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors