Alle Informationen zu:

Name	Shelton Financial Associates Limited
Adresse	C/O Wiggin Osborne Fullerlove 95 The Promenade Cheltenham GL50 1HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05698505 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Promenade Trading 29 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Quadrangle Trustee Company Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01183133 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Johnson, Carolyn Julie Cheltenham, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2010 Rolle: Secretary

Kennedy, Keith Watkins Cheltenham, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2006 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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