Alle Informationen zu:

Name	IFM Global Infrastructure (UK) GP Limited
Adresse	2 London Wall Place London EC2Y 5AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06547980 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Ticketscreen Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Cooper, David Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Laura Louise London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Rolle: Secretary

Stevenson, Louise Claire London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vyas, Rajiv Pravinchandra London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Head Of Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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