USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Advance Group Holdings LTD
Adresse	Ground Floor Vista St Davids Park Ewloe CH5 3DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09607008 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Ag Trustee Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Companies House Nummer: 14013494 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Boo Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2019 Löschung: 05.04.2022 Companies House Nummer: 11773007 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Critchley, Julie Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2018 Löschung: 05.04.2022 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Critchley, Shaun Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.12.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Critchley, Shaun Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.02.2021 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Hunt, Tim William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.10.2017 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Critchley, Shaun St Davids Park, Ewloe, Deeside, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2015 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dodd, Anna St Davids Park, Ewloe, Deeside, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Advance Accounting Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07241784 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Advance Contract Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2018 Companies House Nummer: 07521249 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Advance Contracting Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07134728 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Advance Contracting Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07134728 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Advance IR35 Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Companies House Nummer: 12312544 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Advance Medical Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07612290 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Advance Returns LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2018 Companies House Nummer: 11683623 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Advance Software Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Companies House Nummer: 12312507 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Advance Group Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)