Alle Informationen zu:

Name	Florentine Investments LTD
Adresse	5 Clarendon Place Leamington Spa CV32 5QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07851686 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Thomas, Florence Mary Patricia Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thomas, Gordon Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Thomas, Florence Mary Patricia Leamington Spa, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2011 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Gordon Leamington Spa, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2011 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Thomas, Gordon Leamington Spa, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2011 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB River Meadow Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2022 Companies House Nummer: 14374016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors