| Name |
Eagle and Lion LTD |
| Adresse |
Lockington House Millhouse Bus. Cen,
Station Road
Castle Donnington
DE74 2NJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08728413 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 11. Oktober 2013
|
| Jahresabschluss | SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Doulton, David Peter Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Mortgage Advice Bureau Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2018
Companies House Nummer: 03368205
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Doulton, Laura Ruth
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.10.2018
Geburtsdatum: 07.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Pollard, Stephen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.10.2018
Löschung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 04.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Doulton, David Peter Michael
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.10.2013
Geburtsdatum: 03.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Qubits Media LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2018
Companies House Nummer: 09535311
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors