Alle Informationen zu:

Name	Avicenna Medics LTD
Adresse	13 The Triangle Tanner Street Barking IG11 8QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08982112 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ali, Wajahat Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2021 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Siibla Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2020 Companies House Nummer: 06650606 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ali, Shabana Anjam Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2017 Löschung: 28.03.2020 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ali, Wajahat Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2017 Löschung: 28.03.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali, Shabana Anjam Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2014 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Ali, Wajahat Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2014 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ali, Wajahat Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2014 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Avicenna Medics LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)