Alle Informationen zu:

Name	2U Logistics Limited
Adresse	C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05692676 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Jänner 2006
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2013
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Mc Laughlin, Charles Noel Trefnant, St Asaph, Clwyd Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2006 Geburtsdatum: 12.1948 Beschäftigung: Haulier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Mc Laughlin, Karl Noel Rhyl, Denbighshire Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2006 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Haulier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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