Alle Informationen zu:

Name	John Raymond Transport (North West) LTD
Adresse	Suite 10 210 Upper Richmond Road London SW15 6NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10482203 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. November 2016
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
Vorherige Namen	TT Express Group LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Swift Haulage Solutions Ltd Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2017 Companies House Nummer: 10041011 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Costache, Doru Vlad Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2017 Löschung: 08.08.2017 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB John Raymond Transport Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2017 Löschung: 13.09.2017 Companies House Nummer: 00400527 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Taylor, David William Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2016 Löschung: 11.05.2017 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Taylor, Luke Hudson Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2017 Löschung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Nolan, Oliver London Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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John Raymond Transport (North West) LTD

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