Alle Informationen zu:

Name	Lineage UK Intermediate Holdings Limited
Adresse	Sarnia House Le Truchot St Peter Port
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC039600 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	31. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Johan Peters, Harld Laren, 1251, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Senior Vice Predident Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Kooij, Annegien Maria Amsterdam, 1054, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2022 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Moran, Timothy Rochdale, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2022 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Praxis Secretaries Limited, St Peter Port, Gy11gr, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2022 Rolle: Secretary

Albrecht Poelman, Johannes Heinkenszand, Netherlands Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2022 Löschung: 06.11.2023 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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