Alle Informationen zu:

Name	Wiltshire Trading B.V.
Adresse	Luna Arena Herikerbergweg 238 Amsterdam
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC025520 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Machin, Alexandra Frances Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hood, Charles Edward Crossley Cottenden Road, Stonegate Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2004 Löschung: 06.07.2005 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Nationalität: American

Walker, Benjamin Jonathan James Blackheath, London Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2004 Löschung: 02.12.2013 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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