| Name |
MMC Offsite Homes LTD |
| Adresse |
Larkfleet House, Falcon Way
Southfields Business Park
Bourne
PE10 0FF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11214219 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Lesko Developments (Stags Head) Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Pleszko, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2024
Geburtsdatum: 05.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Ashwell Capital Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2021
Löschung: 31.03.2024
Companies House Nummer: 10673836
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Lesko Park & Leisure Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.02.2019
Löschung: 07.09.2021
Companies House Nummer: 10905443
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pleszko, Paul
Bourne, Lincolnshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2020
Geburtsdatum: 05.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Pleszko, James
Bourne, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.02.2018
Löschung: 11.12.2023
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British