| Name |
FIT Floor LTD |
| Adresse |
82A James Carter Road
Mildenhall
Suffolk
IP28 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13406866 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Alves, Tiago Wilkson
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2021
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Ferreira Da Silva, Sandra
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.05.2023
Geburtsdatum: 01.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alves, Tiago Wilkson
Mildenhall, Suffolk, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2021
Geburtsdatum: 10.1979
Beschäftigung: Carpet Fitter
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ferreira Da Silva, Sandra Jose
Mildenhall, Suffolk, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.05.2023
Geburtsdatum: 01.1985
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British