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Name	MSR Partners Group Limited
Adresse	C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00953234 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Moore Stephens Group Limited Moore \| Stephens & CO.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Msr Partners Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc313071 Art der Kontrolle

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Cowan, Philip James London Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2018 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Llp Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gallagher, Simon Patrick London Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2016 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Randall, Jonathan Andrew London Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2018 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Llp Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Ingenious Business Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04223616 Art der Kontrolle

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GB MSR Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00977917 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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GB MSR Financial Planning Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03956322 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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GB BDO (VAT Agents) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2019 Companies House Nummer: 02810778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB BDO Probate Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2018 Löschung: 01.02.2019 Companies House Nummer: 11162235 Art der Kontrolle

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GB BDO Trustees (MS) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2019 Companies House Nummer: 04426034 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Moore Stephens CIS Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 31.10.2016 Companies House Nummer: 04098831 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moore Stephens Consulting Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2018 Companies House Nummer: 04347178 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Right to appoint and remove directors

Sequel Rulebook Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2018 Companies House Nummer: 04347178 Art der Kontrolle

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Snow Hill Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2019 Companies House Nummer: 02208245 Art der Kontrolle

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