| Name |
Lumina Prime 8 Limited |
| Adresse |
Jupiter House, Warlry Hill Buisness Park
The Drive
Brentwood
CM13 3BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08670905 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 2. September 2013
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nutley, Sean Edward Harrison
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Marshall, Jason Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.03.2018
Geburtsdatum: 04.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Nutley, Sean Edward Harrison
Brentwood, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2013
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Bacon Lightning Protection Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2018
Companies House Nummer: 09157579
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Murray Pearce Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2019
Companies House Nummer: 08144143
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Le Basket LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2019
Löschung: 01.03.2022
Companies House Nummer: 11822859
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more