| Name |
Colour Food International LTD |
| Adresse |
Skytax 37th Floor One Canada Square
Canary Wharf
London
E14 5AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15243371 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 28. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Colour Burger International LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kachoy, Masoud
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2024
Geburtsdatum: 03.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Abdollah Zadeh, Mohsen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.10.2023
Löschung: 20.03.2024
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Attaee Kachoy, Masoud
Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Abdollah Zadeh, Mohsen, Dr
Sheffield, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.10.2023
Löschung: 09.11.2023
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Iranian
Afshoon, Mahdieh
Canary Wharf, London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2023
Löschung: 12.01.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British