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Alle Informationen zu:

Name	Amgab LTD
Adresse	20 Lygon Street Scunthorpe DN16 1EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12482944 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Baderinwa, Elsie Adeola Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Chimdiribe, Chibueze Paul Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Mudasiru, Sadiq Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Ogunkanmi, Temitope Abornerhe Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Apanisile, Oluwaseun Michael Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

John, Rahama Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1996 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Baderinwa, Elsie Adeola Scunthorpe, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 05.1996 Beschäftigung: Electrical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

Mudasiru, Sadiq Scunthorpe, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ogunkanmi, Temitope Abornerhe Scunthorpe, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Beschäftigung: Engineering Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Apanisile, Oluwaseun Michael Scunthorpe, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Mechanical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

John, Rahama Scunthorpe, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 11.1995 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian