Alle Informationen zu:

Name	Porthaven Group Ventures Limited
Adresse	Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10982997 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Storey, John Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2017 Löschung: 09.11.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Blackie, Stuart Ian Windsor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2023 Beschäftigung: Managing Director, Fremont Group Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,New Zealander

Custodio, Keiri Windsor, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Kime, Sean Windsor, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Rolle: Secretary

Singh, Ashminder San Francisco, California 94105, United States Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Storey, John Windsor, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2017 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Porthaven Properties NO 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2017 Companies House Nummer: 10508636 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Porthaven Properties NO 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Companies House Nummer: 15295512 Art der Kontrolle