USTIDSuche.de

USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	29 Aden Grove, Stoke Newington London N16 (Freehold) Limited
Adresse	First Floor Flat 29 Aden Grove Stoke Newington London N16 9NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06745138 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Jofe, Levs Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Quane, Lee Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stather, Ruth Meiling Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dunn, Hayley Karen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dunn, Oliver James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jofe, Levs Stoke Newington, London Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Latvian

Quane, Lee Michael Sai Ying Pun, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2008 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Human Resources Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British