Alle Informationen zu:

Name	Banks Cooper Associates LTD
Adresse	21 Marina Court Castle Street Hull HU1 1TJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	04533674 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Banks Cooper, Simon Andrew Castle Street, Hull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2002 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lawes, Christopher William Castle Street, Hull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2003 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Banks-Cooper, Lesley Anne Castle Street, Hull, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2002 Löschung: 11.01.2024 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Nationalität: British

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