Alle Informationen zu:

Name	Downie Property LTD
Adresse	6 Fishmarket Quay Maritime Quarter Swansea SA1 1UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07248187 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	NET Products Direct LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Downie, Andrew James Ian Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Downie, Francesca Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2016 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Downie, Andrew James Ian Maritime Quarter, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2010 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Downie, Francesca Maritime Quarter, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2010 Rolle: Secretary

Downie, Francesca Maritime Quarter, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2010 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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