Alle Informationen zu:

Name	Magnolia Group Limited
Adresse	Unit 5 Bedford Link Logistics Park Bell Farm Way Kempston MK43 9SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00430745 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 2. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Brown, Michael John Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Brown, Michael John Bell Farm Way, Kempston, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2013 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fraser, Deborah Marion Bell Farm Way, Kempston, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2007 Geburtsdatum: 11.1967 Rolle: Secretary Nationalität: British

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