| Name |
DB Zero LTD |
| Adresse |
4th Floor Abbey House
32 Booth Street
Manchester
M2 4AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09453864 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Februar 2015
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Proove Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Proove Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2019
Companies House Nummer: 11833941
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Engledow, Robert David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 01.03.2019
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jaiswal, Deepak
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 01.03.2019
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Carboni, Marco
32 Booth Street, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2019
Geburtsdatum: 10.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian