Alle Informationen zu:

Name	The Woodlands London Road Limited
Adresse	Flat 1 The Woodlands London Road Harrow HA1 3JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04567818 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wahab, Mushtiri Sayed Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2016 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kotecha, Bhavnish London Road, Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2002 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Dental Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sobti, Ajay London Road, Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2005 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Fashion Footwear Wholesale Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wahab, Mushtiri Sayed Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2009 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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