Alle Informationen zu:

Name	Cardpoint Limited
Adresse	12th Floor 5 Merchant Square Paddington London W2 1AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04098226 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ncr Atleos Corporation Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Cardtronics Europe Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.01.2017 Companies House Nummer: 08316358 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Cardtronics Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2017 Löschung: 16.10.2023 Companies House Nummer: 10187501 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Parks, Anthony Paddington, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Will Paddington, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2020 Löschung: 21.08.2023 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Cardtronics UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03610221 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Omnicash Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04370395 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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