Name |
Great ELM Assets Limited |
Adresse |
17 Old Park Lane London W1K 1QT
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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12. Mai 2016
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FB Adresse |
Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay Ii Tortola VG1110
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Firmenbuch-Nummer |
OE018153 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | registered
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Bermuda Trust Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.04.1995
Companies House Nummer: 00001818
Art der KontrolleOwnership of shares more than 25 percent as trust registered overseas entityVoting rights more than 25 percent as trust registered overseas entityRight to appoint and remove directors as trust registered overseas entity
Brandler, Andrew Clifford Winawer
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2014
Geburtsdatum: 04.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control registered overseas entity
Leigh, John Andrew Harry
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2003
Geburtsdatum: 11.1953
Art der KontrolleSignificant influence or control registered overseas entity
Mocatta, William Elkin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.1995
Löschung: 06.03.2023
Geburtsdatum: 03.1953
Art der KontrolleSignificant influence or control registered overseas entity
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)