Alle Informationen zu:

Name	Avar Secretaries Limited
Adresse	Avar Suites, Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South London N11 1GN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04681740 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Cosecxpress Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Avar Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05924318 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ayoub, Moazzam Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hindocha, Anish Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2018 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Chartered Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Matharu, Natasha Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2006 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Varma, Ashok Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2006 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Voynova, Anna Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2010 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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