Alle Informationen zu:

Name	BKW Logistics LTD
Adresse	Unit 9 Guardian Street Warrington WA5 1SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14918365 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	6. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 6. März 2025
Branche (ÖNACE)	53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Bowles, David William Buckshaw Village, Chorley, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kehoe, Matthew James Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Claire Michelle Buckshaw Village, Chorley, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whyte, Michael Shaun Widnes, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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