| Name |
H2105 Limited |
| Adresse |
5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street
Cavendish Square
London
W1G 9DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13376185 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Aldersbrook Enterprises Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2021
Companies House Nummer: 04211078
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Lea Secretaries Limited,
Cavendish Square, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2021
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Hogan, Nicholas Richard
Cavendish Square, London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.05.2021
Löschung: 30.08.2023
Geburtsdatum: 04.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
GB
Lea Secretaries Limited
North Side, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, London, United Kingdom, W1G 9DQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.05.2021
Löschung: 30.08.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 04479644