Alle Informationen zu:

Name	Confucius (UK) Limited
Adresse	C/O Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02259805 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Mai 1988
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2006
Branche (ÖNACE)	5530 - Restaurants
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kwok, Chung Chiu Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.1988 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wimbledon Nationalität: British

Mok, Man Wah Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.1988 Geburtsdatum: 11.1957 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mok, Pak Keung Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.1988 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Phamacist Rolle: Director Nationalität: British

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