| Name |
Shanghai Lianshui International Trading CO., Limited |
| Adresse |
Mcz2066N, Rm B, 1/F., La Bldg., 66 Corporation Road
Grangetown
Cardiff
CF11 7AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07912989 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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| Branche (ÖNACE) | 74990 Non-trading company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Qinghai, Zheng
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2017
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hkrtp Limited,
Mongkok, Hong Kong
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2012
Rolle: Secretary
Zheng, Qinghai
Corporation Road, Grandetown,, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2012
Geburtsdatum: 12.1975
Beschäftigung: Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese