Alle Informationen zu:

Name	Itaa Holdings LTD
Adresse	Oakmoore Court Kingswood Road Hampton Lovett Droitwich WR9 0QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13337670 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hesselink, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Jnc (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cochlin, James Nicholas Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cochlin, Katie Ann Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Rolle: Secretary

Dingjan, Koen Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Dutch

Hesselink, Daniel Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Itaa LTD Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2021 Löschung: 15.04.2021 Companies House Nummer: 12364870 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Itaa Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)