Alle Informationen zu:

Name	A.K.S Estates LTD
Adresse	Flat 302 Ribble House 6 New Union Close London E14 3NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14599688 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Mohammed Ajfar Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Geburtsdatum: 02.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Islam, Mohammed Kifayat Tanim Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Khan, Saidul Islam Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2023 Löschung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 12.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Mohammed Ajfar London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Geburtsdatum: 02.2000 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Islam, Mohammed Kifayat Tanim London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Saidul Islam London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2023 Löschung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 12.1999 Beschäftigung: Prison Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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