Alle Informationen zu:

Name	TF White Horse Limited
Adresse	Spring Hill Farm Keys Lane Priors Marston Southam CV47 7SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14439121 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

James, Deborah Wendy Priors Marston, Southam, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

James, Elton Clark Priors Marston, Southam, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ponder, Carl Lewis Welton, Daventry, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ponder, Jennifer Janine Welton, Daventry, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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