Alle Informationen zu:

Name	GB1809001B Limited
Adresse	Unit 2 Station Approach Borough Green Sevenoaks TN15 8AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11590409 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. September 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Gfs Trustee Ltd On Behalf Of Heart Of Kent Hospice Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2018 Companies House Nummer: 08719603 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gfs Corporate Director (global) Limited, Borough Green, Sevenoaks, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Rolle: Director

Norris, Anthony Carmelo Borough Green, Sevenoaks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2018 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

GB1809001B Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)