Alle Informationen zu:

Name	Moonline Group LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12727071 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66120 - Effekten- und Warenhandel 66300 - Fondsmanagement 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Sardi, Flavio Pietro Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Malassa, Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2020 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Ponzel, Gunther Norbert London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2020 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Sardi, Flavio Pietro London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

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