Alle Informationen zu:

Name	Asperity Employee Benefits Group LTD
Adresse	265 Tottenham Court Road London W1T 7RQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07402459 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	AEB Benefits Group Limited Antbidco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Boland, Robert Alan London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Group Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Butler, Douglas Andrew Boston, Ma 02111, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2016 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Executive - Software Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Morii, Elli London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Japanese

Squire Patton Boggs Secretarial Services Limited, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

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