Alle Informationen zu:

Name	DDM Management Limited
Adresse	120 Collinwood Gardens Ilford IG5 0AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11688828 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Martin, David Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 10.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moses, Danielle Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Martin, David Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moses, Danielle Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Portsdown Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Companies House Nummer: 10110604 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Portsdown Mews Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Companies House Nummer: 09321914 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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GB Sumatra Road Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Companies House Nummer: 06222968 Art der Kontrolle

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