| Name |
Equitix Highways LTD |
| Adresse |
3rd Floor, South Building
200 Aldersgate Street
London
EC1A 4HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07119938 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Equitix Capital Eurobond Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06741074
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Gillespie, Robert Alistair Martin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2023
Geburtsdatum: 07.1990
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
GB
Intertrust Fiduciary Services (uk) Limited
Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 05081658
Waghela, Sanil
200 Aldersgate Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2023
Geburtsdatum: 08.1991
Beschäftigung: Deputy Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)