| Name |
Alsalinas Holding Limited |
| Adresse |
52 Grosvenor Gardens Nwms Office 514, 5th Floor
Belgravia
London
SW1W 0AU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13215023 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. Februar 2021
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Cortes Guerra, Jose
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.02.2021
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cortes Guerra, Jose
Aviles, Asturias, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.02.2021
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: Spanish
Northwestern Management Services Limited,
Belgravia, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.02.2021
Rolle: Secretary