| Name |
Cafe Latte 200 LTD |
| Adresse |
200 Uxbridge Road
London
W12 7JP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11742032 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 47260 - Einzelhandel mit Tabakwaren
56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Alikhel, Farooq
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2023
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Alikhel, Farooq
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.12.2018
Löschung: 23.04.2023
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Wazirmohammad, Nargess
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.04.2023
Löschung: 22.05.2023
Geburtsdatum: 06.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Alikhel, Farooq
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2023
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British