| Name |
Mostonne LTD |
| Adresse |
Suite 323 Peel House, 30
The Downs
Altrincham
WA14 2PX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10812187 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 9. Juni 2017
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Brunner, Morris
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2017
Geburtsdatum: 03.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Rivington Property Developments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2017
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Olsberg, Bernard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.06.2017
Löschung: 10.08.2017
Geburtsdatum: 07.1948
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brunner, Morris
Manchester, Lancs, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2017
Geburtsdatum: 03.1949
Beschäftigung: Co Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cantor, Stephen Brian
Altrincham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2017
Geburtsdatum: 08.1955
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British