Alle Informationen zu:

Name	Assisted Homes CIC
Adresse	11 Coldbath Square London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08274564 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Assisted Homes Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kurt, Betul Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Orgen, Ahmet Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Orgen, Ediz Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Kurt, Betul London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2015 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kurt, Betul, Ms. London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2015 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Orgen, Ahmet London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2012 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Orgen, Ahmet, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2012 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Orgen, Jevdet London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2021 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (5)