Alle Informationen zu:

Name	Test Labs Limited
Adresse	Unit 22 Coningsby Road Bretton Peterborough PE3 8SB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13378524 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Specialist Health Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2021 Companies House Nummer: 09261556 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Fentiman, Mark Bretton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2021 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fentiman, Warrick Bretton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2021 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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