Alle Informationen zu:

Name	Swift Systems Equipment LTD
Adresse	Olympia House Armitage Road London NW11 8RQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03225758 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Corpex Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Swift Managed Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2017 Companies House Nummer: 07752164 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Papachrisostomou, Christopher Cockfosters, Barnet, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2017 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shafiq, Omar Mahtab London Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2012 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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